David Edwards
Txostenen arabera, Upbit, Hego Koreako kriptografia-trukerik handiena, finantza-inteligentziako unitateak (FIU) isuna jarri du ustez dirua zuritzearen aurkako (AML) legeak hausteagatik, hots, ezagutzen zure bezeroa (KYC) ez betetzeagatik. estandarrak. Maeil egunkari korporatiboaren arabera, zigorra urtarrilaren 9an agertu zen eta Upbit-i eskatzen dio enpresa-eragiketa zehatzak bertan behera uzteko ikerketa osagarria egiten den bitartean.
Nabarmendutako betetze-urraketak
Hego Koreako finantza-erregulatzaile nagusiaren menpe lan egiten duen FIUk ikerketa bat egin zuen Upbit-ek 2024ko abuztuan enpresa-lizentzia berritzeko aplikazioarekin lotuta eta ia 700,000 KYC-ren urraketa litekeena aurkitu zuen. Finantza Informazio Espezifikoen Jakinarazpena eta Erabilerari buruzko Legearen arabera, urratzeek 100 milioi ₩ (68,596 $) arteko isunak eragin ditzakete arau-hauste bakoitzeko.
Upbit-ek ere eraso egin du SEC-k atzerriko merkatariei zerbitzuak eskaintzeagatik, tokiko trukeek Hego Koreako herritarren identitateak berresteko benetako izenen autentifikazio-sistemak erabiltzea eskatzen duten barne-araudiak urratuz.
Upbit-en eragiketetarako inplikazioak
Isuna onartzen bada, baliteke Upbit-i sei hilabetez bezero berriak sartzea debekatuta egotea, eta horrek eragin handia izango luke Hego Koreako kriptografia-moneta sektorean duen % 70eko merkatu-kuotaren nagusitasunean. Azken erabakia biharamunean aurreikusten da, eta trukeak urtarrilaren 15era arteko epea du bere jarrera FIUri aurkezteko.
Upbit-ek enpresa-lizentzia berritzeko eskaera oraindik izapidetzen ari da; 2024ko urrian iraungitzen da. The Block-en datuen arabera, Upbit 2024ko abenduan hirugarren truke zentralizaturik handiena izan zen, hileroko merkataritza-bolumena 283 milioi dolarretik gorakoa izanik, arauzko oztopoak izan arren.
Iruzurrekin eta legez kanpoko finantza-jarduerarekin lotutako arriskuak murrizteko, Hego Koreako funtzionarioek kriptografia-moneta sektorearen jarraipena areagotu dute, AML eta KYC betetzean arreta jarriz. Upbit-en instantziak industriako eragile esanguratsuen artean betetzen direla ziurtatzeko ezartzen ari diren urrats zorrotzak erakusten ditu
