David Edwards
AEBetako Gobernuak Binance kontu batetik atzemandako kriptografia-moneta aktiboen aurkako bahitze-akzio zibila abiarazi du, alanbrezko iruzurrekin eta dirua zuritzeko duten lotura aipatuz. Otsailaren 19an AEBetako Massachusettseko Barrutiko Auzitegian aurkeztutako auzia 2024ko urrian konfiskatutako ondasun digitalak dira.
Merkataritza bultzatzeari lotutako iruzurrezko eskema
AEBetako Zerbitzu Sekretuko Katrina P. Caulfield agente bereziaren zinpeko aitorpen baten arabera, bahitutako funtsak Trade Propel izenez ezagutzen den iruzurrezko inbertsio plataforma baten bidez orkestratutako iruzurrezko jarduerekin lotuta zeuden. Eskema biktimei zuzenduta zegoen "Financial Independence Forum" izeneko Facebook talde baten bidez, non kriptomoneta merkataritza aukera itxaropentsu bat zela zirudien horretan inbertitzera animatu ziren.
Biktima bat, Biktima-1 gisa identifikatua, 1.33 BTC transferitzeko konbentzitu zuten "Tom Sheldon Haley" ezizena erabiliz pertsona baten gidaritzapean. Ikerketa gehiagok agerian utzi zuen Trade Propel iruzurrezko eragiketa bat zela, finantza-erakunde legitimoekin faltsuki lotzen zuela eta hainbat iruzur txostenetan markatuta.
Crypto Assets eta Binance konexioa
Gobernuaren kexak 3280ko urriaren 25ean XXXXX2024 Erabiltzaile IDarekin lotutako Binance kontu batetik bahitutako hainbat kriptomoneta zerrendatzen ditu —Defentsatuaren Jabetza deitzen zaiena—. Ondasun hauek hauek dira:
- 7.23918814 BTC
- 105.75351403 ETH
- 636.11899592 AVAX
- 14,120.995091 USDT
- 2,380,467,906.17 SHIB
- 319,008,151.01 PEPE
Funtsak bitarteko zorro anitzen bidez bideratu ziren Binance kontura iritsi aurretik, Avwerosuo Omokri-n, Nigeriako pasaporte baten titularra, erregistratuta zegoena.
Bahiketa Federala eta Ekintza Juridikoa
AEBetako gobernuak dio aktiboak alanbre-iruzurren etekinak direla eta dirua zuritzeko eskema batean erabili zirela. Bahiketa zibilaren espedienteak ondasunak ofizialki konfiskatzeko eta lege federalaren arabera banatzeko agindu judiziala bilatzen du.
Agiri judizialak baieztatzen du:
"Epaitegi honek ustezko arrazoia aurkitu du akusatuaren ondasunak bahitzeko".
Agintariek azpimarratzen dute ekintza horiek kriptografia-moneta plataformak ustiatzen dituzten iruzurrezko eskemak desegiteko ahalegin zabalago baten parte direla, kriptografiarekin lotutako finantza-delituen inguruko arauzko kontrol gero eta handiagoa dela azpimarratuz.
