Thomas Daniels
Finantza segurtasuna sendotzeko mugimendu erabakigarrian, du AEBetako Altxorra bere arauzko domeinua areagotzeko ekimen bat zuzentzen ari da, Amerikako mugetatik haratago diharduten kriptografia-moneta zerbitzu hornitzaileei arreta berezia jarriz. Ekimen honek, Adewale O. Adeyemo Ogasun idazkariordeak azpimarratu duenez, moneta digitalak ustiatzen dituzten entitate gaiztoek beren identitatea ezkutatzeko eta legez kanpoko aktiboak mundu osoan zehar transferitzeko planteatzen duten erronka handiari aurre egin nahi dio.
Senatuaren entzunaldi baten aurretik egindako hitzaldian, Adeyemok erakunde terroristak finantzatzeko erabiltzen ari diren moneta kriptoen joera kezkagarria nabarmendu zuen, baita AEBetako zigorren pean dauden nazioek ere, batez ere Errusia eta Koreako Herri Errepublika Demokratikoa (RPDC). Idazkariordeak adierazi zuen: "Gure bideratze-neurrien eraginkortasunak nahi gabe bultzatu ditu etsai hauek aktibo birtualetara finantza-bizitza gisa. Fakzio terroristetara mugatzen ez den kezka bat da, RPDC eta Errusia bezalako estatu entitateetara hedatzen da".
Erronka horiei erantzunez, Adeyemok legez kanpoko transakzio horiek errazteko zeregina betetzen duten nazioarteko aktibo digitalen hornitzaileei bereziki zuzendutako zigor-mekanismo berri baten babesa defendatu zuen. Neurri honen premiazkotasuna ere adierazi zuen, "gaur egun terroristek finantza-bide tradizionalen lehentasuna erakusten duten arren, beharrezko tresnak hornitzeko Kongresuaren esku-hartzerik ez izateak beren aktibo birtualeko jarduerak areagotzeko arriskua du".
Gainera, AEBetako Ogasunak finantza-sistema ustiatuz AEBetako segurtasun nazionala arriskuan jartzen duten atzerriko kripto-plataformen aurkako ekintza juridikoak eskatu ditu. Proposamen hau kriptografia-monetak entitate kriminaletara erakartzearen inguruko kezka areagotu ostean dator, mundu osoko agintariek arrisku horiek arintzeko hainbat estrategia aztertzera bultzatuz.
2023ko urrian egindako agerraldian, The Wall Street Journal-ek jakinarazi zuen Palestinako militanteek 134 milioi dolar baino gehiago pilatu zituztela aktibo digitaletan, eta AEBetako legebiltzarkideen eskaera indartsua bultzatu zuen Justizia Departamentuak kriptografia-industriaren ahultasunei aurre egiteko, Binance eta Tether-i erreferentzia zehatzekin.
Hala ere, Chainalysis-ek egindako analisiek ohartarazi dute kripto-moneta bidez terrorismoaren finantzaketaren neurria gainbaloratzeaz, gaizkileekin nahi gabe lotutako funtsak hirugarrenen ordainketa-zerbitzuen bidez sartuz. Era berean, Elliptic-ek Hamasen kriptografia-moneta-bildumen inguruko datuen zehaztasuna kritikatu du, eta Wall Street Journal-ek aurrez jakinarazitako zifrak nabarmen gainditzea izan daitekeela iradokitzen du.
