Thomas Daniels
Tether-ek 28 milioi dolar baino gehiago dituen Tron (TRX) zorro bat izoztu omen du USDT tokenetan, ustez kriminal jardueren etekina dela, dirua zuritzea eta iruzurra barne.
Uztailaren 13an, USDT/USDC Ban List-ek, Tron eta Ethereum (ETH) txanpon egonkorrak denbora errealean behatzera bideratutako kontuak, jakinarazi zuen TNVaKW gisa identifikatutako helbide bat Tether-ek zerrenda beltzean jarri zuela, USDT-n 28.25 milioi dolar edukitzea. Diru-zorroa Huione Group Kanbodiako konpainiarekin lotuta omen dago. Bitrace Blockchain segurtasun enpresak uztailaren 14an X-n argitaratu zuen izoztutako zorroa, uztailaren 9an aktibatuta, Huione Group-en Berme negozioarekin lotuta dagoela. Bitrace-ren azterketak, gainera, agerian utzi zuen Huione izoztea saihesten saiatu zela helbide berri bat aktibatuz, TQuFSv, eta 114,800 USD-n transferituz zerrenda beltzeko TNVaKW zorrotik.
Tether-en ekintzak izan arren, Huioneren beste negozio-helbideek, bere negozio-helbide zaharra TL8TBp barne, funtzionatzen jarraitzen dute, Bitrace-ren arabera.
Huione Guarantee-ren Crypto Scam Estekak
Uztailaren 10ean, Elliptic-ek, beste kripto-trazatze-enpresa garrantzitsu batek, Huione Guarantee-k iruzurrezko jardueretan parte hartu zuela jakinarazi zuen, batez ere txerri-harategien iruzurrak. Elliptic-en arabera, lineako merkatua Asiako hego-ekialdeko iruzur-eragiketen gune garrantzitsu bihurtu da, gutxienez 11 milioi dolar dituzten transakzio kriminalekin lotuta.
Elliptic-ek adierazi zuen Kanbodiako konpainiak gordailu eta fidantza zerbitzu gisa funtzionatzen duela Telegramen pareko transakzioetarako, batez ere Tether-en USDT stablecoin erabiliz. Honek, itxuraz, iruzurgile eta dirua zuritzeko plataforma hobetsi bihurtu du. Gainera, blockchain analisi-enpresak salatu zuen Huione Guarantee Kanbodiako familia nagusiarekin lotuta dagoela, Hun Manet lehen ministroarekin barne.
Agerraldi horiei erantzunez, legea betearazteko eta blockchain-eko analistek ahaleginak areagotu dituzte Huione-ren eragiketak eteteko kripto-transakzioen jarraipena eginez eta plataformari lotutako zorroak identifikatuz.
Tether izozketak kriptoarekin lotutako iruzurrei aurre egiteko etengabeko ahalegina eta itxuraz zilegiak diren kripto-plataformak errazten duten finantza-delituen sare konplexua azpimarratzen du.
