Thomas Daniels
Ipar Dakotak Binance US-en dirua igortzeko lizentzia kendu du betetze kezkak eta bere sortzailearen inguruko azken arazo legalen ondorioz, Changpeng Zhao. Ipar Dakotako Finantza Erakundeen Sailak estatuko legeak ez betetzea aipatu zuen erabakiaren arrazoi nagusi gisa.
Adierazpen ofizial batean, Sailak adierazi duenez, "Ipar Dakotako Finantza Erakundeen Saileko komisarioak BAM Trading Services, Inc.-ren diru-transmisiorako lizentzia kendu du Binance.US gisa jarduten duena".
Zhaoren azken arazo juridikoek, AEBetako diru zuritzearen aurkako (AML) legeak urratzeko apirilean errudun agerraldia barne, garrantzi handia izan zuten erabakian. Erreklamazio honek Binanceren operazioekin lotutako lau hilabeteko espetxe zigorra ekarri zuen. Zhaok 2023ko azaroan onartu zuen errua lehen aldiz, eta horrek ez zuen eraginik Floridak garai hartan Binance.US-ren lizentzia kentzea. Hala ere, beste hainbat estatuk, besteak beste, Alaska, Maine, Ipar Carolina eta Oregon, trukearen aurkako neurriak hartu dituzte.
Ipar Dakotako ezeztapena joera zabalago baten parte da, non erakunde erregulatzaileak Binance US-en betetze-neurriak gero eta gehiago aztertzen ari diren. Erabakiak funtsezko gaiak adierazi zituen, hala nola Zhaoren delitu federala, lizentziarik gabeko dirua igortzeko negozio bat ustiatzeagatik eta trukearen AML programa desegokia.
Egoera are gehiago larriagotu zuen Binance.US-ek ikerketan zehar izandako lankidetza eza. Arautzaileek nabarmendu zuten konpainiak beharrezko dokumentuak eta erregistroak eman ez dituela, gardentasunaren eta arauzko estandarren atxikimenduaren inguruko kezkak areagotuz. Faktore hauen konbinazioak azken finean lizentzia kentzea ekarri zuen, konfiantza eta araudiaren urraketa aipatuz.
