Thomas Daniels
AEBetako erregulatzaileen betearazpen-ekintza esanguratsu batean, KuCoin kriptografia-moneta trukeak errudun-alegazioa aurkeztu zuen urtarrilaren 28an, baimenik gabeko dirua transferitzeko enpresa bat kudeatzea leporatuta. Korporazioari 297 milioi dolar isuna jarri zioten eta bi urtez AEBetako merkatutik ateratzera behartu zuten dirua zuritzearen aurkako (AML) beharrezko babesak ez zituela ezarri onartu ostean.
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako Abokatu Bulegoak esan zuen KuCoinek, PEKEN GLOBAL LIMITED-ek zuzentzen duena, AEBetako legeak hautsi zituela dirua zuritzeari eta ezagutzen zure bezeroari (KYC) betetzeari buruzkoak. Danielle Sassoon AEBetako prokuradorearen arabera, trukeak legez kanpoko eragiketekin lotuta zeuden milaka milioi dolarreko transakzio zalantzagarriak ahalbidetu ditu, hala nola ransomwarea, malwarea, darknet merkatuak eta iruzur eskemak.
KuCoinek dirua zuritzearen aurkako araudia aintzat hartu ez zuenez, gaizkileek plataforma erabiltzeko eta legez kanpoko dirua bidaltzeko gai izan ziren. Legez kanpoko jokabide hori baimentzearen prezioa errudun alegazio honek erakusten du, adierazi du Sassoonek.
Mila milioi zalantzazko akordioetan
AEBetako gobernuaren arabera, KuCoin-ek 4 milioi dolar baino gehiago transferitu zituen eta 5 milioi dolar baino gehiago jaso zituen "funts susmagarriak eta kriminalak" deitzen dituenetan. Cointelegraph-en txostenen arabera, KuCoin-ek bere bezeroei KYC egiaztapenik eskatu gabe funtzionatu du 2024ko uztailera arte, eta hori AEBetako betetze-araudia urratu zen. Enpresak ere alde batera utzi zuen Finantza Delituak Betearazteko Sarean (FinCEN) erregistratzea, hau da, federalaren betetzea bermatzeko eta finantza-sistema osoa eta baita kontsumitzaileak babesteko urrats erabakigarria.
Lidergo aldaketak oihartzun artean
KuCoin-en sortzaileek, Chun Gan (Michael izenez ere ezagutzen dena) eta Ke Tangek, buruzagi karguetatik dimisioa eman dute akordioaren harira. Chun Gan-ek zuzendari nagusi izateari utziko diola iragarri zuen blogeko argitalpen batean, eta arrazoi gisa AEBetako agintariekin egindako akordioa aipatu zuen. Gainera, BC Wong-ek konpainiaren zuzendari nagusi gisa hartuko zuela jakinarazi zuen.
Ekintza erregulatzaile honek adierazten du betetze-esparrurik ez duten bitcoin trukeak AEBetako erregulatzaileen arreta handiagoa dutela. KuCoin-en isunak eta lidergo-aldaketak gogorarazten du zeinen erabakigarria den nazioarteko araudia jarraitzea azkar aldatzen ari den kriptomoneta sektorean.
