Thomas Daniels
Woori Bankuko langile bat atxilotu dute 18 milioi ₩ (15 milioi dolar gutxi gorabehera) kreditu-dokumentuak faltsutzeagatik eta bidegabeko dirua kriptomonetan inbertitzeko erabiltzeagatik.
Langileak, Hego Koreako Gimhae-ko Woori Bankuko sukurtsal batean mailegu korporatiboen kudeaketaz arduratzen den langileak 35 aldiz manipulatu omen zituen mailegu dokumentuak hamar hilabeteko epean, 2023ko uztailetik 2024ko maiatzera. Iruzurrezko maileguak 17 bezeroren izenekin eman ziren. , partikularrek zein enpresek osatuta.
Ikerketek "banku-kudeaketa eta gainbegiratze desegokiari" egozten diote desbideratzeari, besteak beste, langileek premiazko mailegu-onarpenak baimendutako gainbegiratzerik gabe prozesatzen dituzten eta egoitzak mailegu-funtsak sukurtsaletara bideratzen dituela mailegu-hartzaileen kontuen ordez.
Fiskalek 3.2 milioi dolar inguruko aktiboak izoztu dituzte, kriptomoneta trukeetan, bankuetan eta mailegu-enpresetan gordailuak barne, bahitze eta kontserbazio neurrien bidez.
Kriptografiarekin lotutako finantza-delituen areagotzeari erantzunez, Hego Koreako Finantza Gainbegiratze Zerbitzua (FSS) monitorizazio sistema bat garatzen ari da ezohiko kriptografiako merkataritza jarduerak detektatzeko. FSSk barneko merkataritza-plataformei barne datuak partekatzeko eskatu die uztailaren 19an indarrean dagoen araudi berriak betetzeko, nazioko kriptografia-moneta merkatuan gardentasuna eta gainbegiratzea hobetuz.
