Thomas Daniels
Kazakhstango Errepublikako Finantza Jarraipenerako Agentziak (AFM RK), Kazakhstango finantza zaintzaileak, ekintza irmoak hartu ditu legez kanpoko kripto-moneta trukeen aurka. 3,500 legez kanpoko merkataritza gune baino gehiago gelditu zituen erregulatzaileak 2024an, eta 36 milioi tenge (60 milioi dolar gutxi gorabehera) diru-sarrera konbinatuak dituzten erregistratu gabeko 112.84 plataforma likidatu ziren. Kultura eta Informazio Ministerioak eta Nazio Segurtasun Batzordeak elkarlanean aritu ziren operazio hori aurrera eramateko.
Errepresioa plataforma hauek ahalbidetutako dirua zuritzeko operazioen areagotu ostean dator. Askok, agintarien arabera, Know-Your-Customer (KYC) eta dirua zuritzearen aurkako (AML) prozedura sendorik ez zuten, narkotrafikatzaileak eta iruzurgileak barne gaizkileak erakartzen zituztenak.
Gainera, AFM RK-k zuzendutako plataformetatik 4.8 milioi USDT hartu zituen. Horrez gain, gobernuak bi kriptografia-moneta piramide eskem eraitsi zituen, 545,000 USD atzeman eta iruzur-jarduerekin lotutako USDT 120,000 izoztu zituen.
AFM RK-k mundu mailako bazkideekin lan egiteko eta kriptografia transakzioen monitorizazio teknologiak hobetzeko dedikazioa azpimarratu zuen. Betetzen ez duten negozioei erantzukizuna eskatzeko eta aktibo digitalen hornitzaileek AML legedia betetzen dutela bermatzeko, araudi berriak sartzen ari dira.
Programa hau herrialdean legez kanpoko kriptomoneta jarduera geldiarazteko plan handiago baten osagaia da. AFMko presidente Zhanat Elimanov-ek Kazakhstanen ikuspegi bikoitza errepikatu zuen 2024ko urrian kriptomoneta legez kanpoko meatzaritza eta lizentziarik gabeko trukeak prebenitzeko.
Txinak 2021ean bitcoin meatzaritzari eutsi ondoren, Kazakhstan kriptomoneta eragiketetarako zentro garrantzitsu bihurtu zen. 2024an aktibo digitalak dituzten herritarren kopurua bikoiztu zenez, herrialdeak kripto-sektorearen zerga-bilketaren gorakada izan du, RISE Research eta Freedom Horizons-ek abenduko ikerketa baten arabera.
Hala ere, nazioak lege zorrotzak onartzen ditu. Esaterako, 2023ko abenduan, Coinbase, AEBetan oinarritutako konpainia, debekatu egin zuten kriptografia-moneta asegururik gabe saltzeagatik. Hala ere, Binance eta Bybit bezalako nazioarteko enpresek Kazakhstanen barruan merkataritza eta zaintza zerbitzuak eskaintzeko lehen baimena lortu ahal izan dute.
Kazakhstan eskualdeko lider gisa eta kripto-gobernantza globalaren parte-hartzaile nagusi gisa kokatzen da, bere arau-ingurunea sendotzen duelako eta kripto-moneta legezko hazkundea sustatzeko eta legez kanpoko jarduera itotzeko estrategia bikoitza hartzen baitu.
