Thomas Daniels
Indiako polizia "Datameer" merkataritza-aplikazioaren inguruko kriptografia-moneta iruzurrei buruzko ikerketa bat jarri dute abian, ustez 10 milioi INR baino gehiago (119,000 $) tokiko 700 inbertitzaile baino gehiagori iruzur egin baitzion. 2024ko apirilean agertu zen eskemak % 50erainoko itzulkinak agindu zituen kriptografiako inbertsioetan, inbertitzaile txiki eta handien nahasketa erakarriz.
Biktimak irabazi azkarrak sustatu zituzten sare sozialetako kanpainen bidez erakarri zituzten, Pankaj Kumar Rasgania Polizia Superintendenteak, Cyber Wing-eko buruak, esan duenez. Dirua iruzurrezko aplikazioaren bidez transferitu ondoren, bat-batean itxi egin zen eta operadoreak desagertu egin ziren, inbertitzaileak ilunpean utziz.
Indiako arau-esparru murriztailea eta kriptografia-moneta gaineko zerga handiak izan arren, herrialdeak aktibo digitalen eskaera gero eta handiagoa ikusten jarraitzen du. Indiak Chainalysis-en 2024ko Global Crypto Adoption Indizea gainditu zuen, baina gorakada honek ahultasunak ere agerian utzi ditu, iruzurrak gero eta interes handiagoa baliatuz.
Agintariek susmoa dute egileak Indian zehar sakabanatuta daudela eta Hong Kong-ekin lotura potentzialak aurkitu dituztela, lapurtutako funtsak bilatzeko ahaleginak zailduz. Ikertzaileak nazioko hainbat poliziaren ziberdelituen adituekin elkarlanean ari dira, eta kasua garatu ahala xehetasun gehiago espero dira.
Iruzur honek nazioarteko loturak dituzten kriptografia-iruzurren zerrenda gero eta handiagoa gehitzen du. 2024ko martxoan, Indiako Indartze Zuzendaritzak (ED) 299 entitate kobratu zituen, txinatar jatorriko pertsonak barne, dirua zuritzearen aurkako legeen arabera, "HPZ Token" aplikazioarekin lotutako kriptografiarekin lotutako antzeko iruzurragatik. Beste kasu batzuek, mediku batek inplikatutako 35,000 dolarreko kriptografiako iruzurra bezalakoak, agerian utzi zuten nola lapurtutako funtsak zuritu ziren Txinan eta Taiwanen zehar banku-kontu eta zorro digital sare baten bidez.
