Thomas Daniels
Indiako legea betearazteko agintariek lau pertsona atxilotu dituzte, 90,000 dolar baino gehiagoko inbertitzaileei iruzurra egiten zien kriptografia-moneta merkataritza-plataforma iruzurtsu bat zuzentzen zutelakoan. Tokiko txostenen arabera, susmagarriek biktimak erakarri zituzten GBE Crypto Trading Company izeneko fikziozko entitate baten ordezkari gisa agertuz. Izena, itxuraz, GBE Brokers-ekin konexio bat iradokitzeko diseinatu zen, Zipreko lineako bitartekaritza-enpresa legitimo batekin, bilaketa-emaitzetan nabarmen ageri dena "GBE kripto-merkataritza konpainia".
Eskema batez ere sare sozialen plataformen bidez gauzatu zen, WhatsApp eta Telegram barne, non iruzurgileek merkataritza-aplikazio faltsu bat banatu zuten. Detekzioa saihesteko, egileek telefono zenbaki birtualak eta VPN zerbitzuak erabili zituzten. -k egindako ikerketak Ziber Polizia-etxea Balangir-en, Odisha-n, iruzurgileek domeinu anitz erregistratu zituztela benetako merkataritza-plataforma imitatzeko, nahiz eta berretsi gabe dagoen GBE Brokers-en ordezkatu zuten.
Metodo engainagarri horien bidez, iruzurgileek 7.6 milioi INR (90,604 $ inguru) pilatu zituzten gutxi gorabehera. Rishikesh Khilari Balangireko Poliziaren Superintendenteak jakinarazi zuen iruzurrezko operazioarekin lotutako 60 banku-kontu baino gehiago izoztu direla, azken txostenen arabera 8.5 milioi INR (101,334 dolar inguru) aktiboak guztira atzeman dituztela.
Gertaera hau ez da kasu isolatu bat. 2024ko urtarrilean, Balangir ziber-poliziak Dykan txanpon izeneko fikziozko kriptografia-iruzur bat ere desegin zuen. GBE Crypto Trading Company-ren antzera, iruzurgileek kripto truke faltsu bat sortu zuten, DYFINEX, eta merkataritza- eta partaidetza-zerbitzuak eskaini zituzten ustekabeko inbertitzaileak erakartzeko.
India kriptografia-moneta iruzurretarako gune bat izaten jarraitzen du, arau-esparru ahulak eta moneta digitalei buruzko kontzientzia publiko mugatuak bultzatuta. Iruzurgileek ahultasun horiek maiz baliatzen dituzte kripto-moneta faltsuak, merkataritza-plataforma iruzurrezkoak eta txikizkako inbertitzaileei zuzendutako inbertsio-eskema zalantzagarriak sustatuz.
Nabarmentzekoa, 2024ko kripto-iruzur handienetako bat E-nugget eskemaren aurkako errepresioa izan zen, 10.7 milioi dolar gutxi gorabehera kriptomonetan bildu zituen iruzurrezko inbertsio-eragiketa bat. Beste Ponzi eskema batek, abuztuan agerian, 890,000 $ baino gehiagoko galerak eragin zituen, Emollient Coin izeneko kripto-moneta faltsu baten itxurapean.
Indiako agintari erregulatzaileak eztabaida-dokumentu bat idazten ari dira, aurten beranduago kaleratzea espero dena, kriptografia-moneta sektorea arautzen duen balizko legeriaren oinarri gisa balioko duena.
