Thomas Daniels
Indiako Betearazpen Zuzendaritzak (ED) gutxi gorabehera ₹ 32 milioi (3.83 milioi dolar) izoztu ditu Highrich Group-i lotutako diru-gordailuak eta beste aktibo batzuk, ustez kripto Ponzi eskema bat martxan jartzeagatik aztertzen ari den lineako entitate bat.
Gaiaren inguruko iturriak, aipatuak Hindu, agerian uzten du EDren ikerketak KD Prathapanek eta Sreena Prathapan-en Highrich Group-ek ₹ 1,500 milioi (179.5 milioi dolar) inguru bildu zituztela inbertitzaileengandik etekin handiak eta urteko % 15eko interes-tasa aginduz. EDk leporatzen die taldearen sustatzaileei eta interesdunei kripto-moneta legez kanpoko merkataritza-jardueretan aritzea hainbat trukeetan beren kriptografia-moneta, HR Crypto Coin, sustatzen duten bitartean.
EDren arabera, kripto-aktibo hauek Ponzi eskema batean erabili ziren, inbertitzaileen ekarpen berriek finantzatutako errentagarritasun handiko promesekin inbertitzaileak erakarriz. Inbertitzaileei ere % 30eko erreferentzi zuzeneko diru-sarrerak agindu zizkieten parte-hartzaile berriak eskeman sartzeko.
Urtarriletik, EDk 260 milioi ₹ (31.12 milioi dolar) izoztu ditu, 212 milioi ₹ (25.4 milioi dolar) barne, konpainiarekin eta bere jabeekin lotutako 55 banku-kontuetatik. Ikerketak 15 milioi ₹ (1.8 milioi dolar) aurkitu zituen sustatzaileekin lotutako ondasun higiezinetan, ustez iruzurrezko jardueren irabaziak erabiliz lortutakoak. Keralako Poliziaren kexa anitzekin jardunez, EDk Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd., eta erlazionatutako entitateek, guztira 260 milioi ₹ (31.12 milioi dolar) balio duten izoztutako edo bahitutako ondasunak lortu dituzte.
Crypto Ponzi eskemei aurre egitea
Ponzi eskemak, askotan legezko inbertsio-aukera gisa maskaratuta, inbertitzaileen ekarpen berrietan oinarritzen dira lehendik dauden inbertitzaileei etekinak ordaintzeko, benetako irabaziak sortzeko beharrean. Iruzurrezko eskema hauek mehatxu garrantzitsuak izaten jarraitzen dute mundu mailako finantza-merkatuentzat eta inbertitzaileentzat. Oihartzun handiko azken kasuek azpimarratzen dute iruzur horien eragina prebenitzeko eta arintzeko arauzko neurri zorrotzen premia kritikoa.
2022ko ekainean, Celsius Network-ek, kriptografia-moneta mailegu-plataforma batek, transferentzia guztiak eten zituen mugarik gabe eta geroago 11. Kapituluaren porrota aurkeztu zuen, ia 12 milioi dolar aktibo kudeatu zituen. Haien negozio-eredua barnean Ponzi eskema baten antzera deskribatu zen.
Era berean, FTX-k, mundu mailako bigarren kriptomoneta truke handiena izan zena, 11ko azaroan 2022. kapituluaren porrota aurkeztu zuen, bezeroen aktiboak inbertsio arriskutsuetarako bidegabe erabili zirela agerian geratu ondoren, eta ondorioz, finantza-defizit handia sortu zen.
AEBetako Balore eta Truke Batzordea (SEC) aktiboki lanean ari da Ponzi eskemei aurre egiteko, inbertitzaileentzako eta finantza sistemarako dituzten arrisku garrantzitsuak aintzat hartuta. Elizabeth Warren AEBetako senatariak kriptomoneta merkatuaren arauzko hutsuneei buruzko kezkak azaldu ditu, SEC gainbegiratze sendoagoa aldarrikatuz, inbertitzaileak babesteko eta finantza-egonkortasuna bermatzeko. Hala ere, gainbegiratze zorrotzagorako egin duen deiak eztabaida piztu du kriptografia-industriaren barruan, buruzagi batzuk arauzko esku-hartzearen areagotzeaz arduratuta.
Gary Gensler SECeko presidenteak gero eta laguntza handiagoa erakutsi du kriptografia-moneta merkatuak finantza-erregulazio-esparru zabalagoan integratzeko. Wally Adeyemo Ogasun idazkariordeak eta beste batzuek araudi sendoen beharra azpimarratu dute kriptomoneten erabilera okerra murrizteko, zigorren ihesa eta terrorismoaren finantzaketa bezalako jardueretarako.
