Thomas Daniels
BitConnect, gaur egun desagertuta dagoen Ponzi eskema, etengabeko ikerketaren baitan, Indiako poliziaren funtzionarioek 190 milioi dolar balio duten kriptografia-monetak (1,646 milioi rupia) atzeman dituzte.
Ahmedabad-eko Indartze Zuzendaritzak (ED) Indiako finantza delituen ikerketa agentzia nagusiak hainbat miaketa egin zituen Gujarat inguruan otsailaren 11n eta 15ean, The Indian Express-en arabera. Bitcoinarekin batera, agintariek SUV bat, hainbat ekipamendu elektroniko eta $ 16,300 (₹ 13,50,500) eskudirutan ere aurkitu zituzten.
BitConnect-en hileroko %40ko itzulera-promesa agertu da
Surateko CID Krimen Polizia-etxeak ikerketa eragin zuten hasierako kasuak artxibatu zituen, Kapitalak Zuritzearen Prebentziorako Legearen (PMLA) arabera egiten ari dena. Agintarien arabera, BitConnect-ek mundu osoko inbertitzaileak erakarri zituen, India barne, 2016ko azarotik 2018ko urtarrilera bitartean egin zituen operazioetan.
Hileroko % 40ko etekinen erreklamazioekin, eskemak etekin handiko inbertsio programa gisa kokatu zuen eskemak, jendea BitConnect Coins erostera konbentzituz. "Hegazkortasun-softwarearen merkataritza-bot" delakoak eguneko % 1eko itzulkinak agindu zituen, edo urtean % 3,700. Baina ikertzaileek aurkitu zuten zenbaki horiek guztiak osatuta zeudela.
Egia esan, BitConnect Ponzi iruzur tradizional gisa funtzionatzen zuen, aurreko partaideei inbertitzaile berrien diruarekin ordainduz. AEBetako estatuko erregulatzaileen eten eta uzteko aginduak jaso ondoren, iruzurrezko eskema erori egin zen 2018an, bi urtean 2.4 milioi dolar bildu baitzituen.
Ikertzaileek legez kanpoko akordioen sarea aurkitzen dute
Bitcoin transakzio sare konplexu bat aurkitu zen EDren ikerketan; transakzio horietako asko sare ilunean iragazi ziren beren benetako iturria ezkutatzeko. Ikertzaileek hainbat web zorro jarraitu eta legez kanpoko bitcoina zuten gailu digitalak aurkitu ahal izan zituzten oztopo horiek gorabehera.
EDren aurreko ekintzak, 56.5 milioi dolar (489 milioi) baliodun ondasunak atxikitzea suposatzen zuten, azken bahitura honek eraikitzen ditu. Gainera, agintariek egiaztatu dute BitConnect-en inbertitzaileen artean atzerriko herritarrak sartzen zirela. Estatu Batuetako funtzionario federalek lursailean parte hartu duten ustezko alderdi nagusiak aztertzen ari dira oraindik.
