Thomas Daniels
Indiako Finantza Ministerioak Binanceri eta offshore beste zortzi trukeei oharrak bidali dizkie, dirua zuritzearen aurkako politikak ez betetzeagatik. Iragarki hauek, Finantza Adimen Unitatearen (FIU), Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global eta Bitfinex helburu dituzte, abenduaren 28ko zirkular batean aipatzen den bezala.
Gainera, FIUk tokiko inbertitzaileak plataforma hauetatik isolatzeko asmoa du eta araudia betetzen ez duten Aktibo Digital Birtualen Zerbitzu Hornitzaileen URLak blokeatzeko ekintzak hasi ditu.
FIUren adierazpenak Binanceren eta beste atzerriko trukeen aurkako ekintza hau Indiako Dirua Zuritzearen Prebentzio Legearekin (PMLA) bat datorrela nabarmendu zuen. Hala ere, ohartarazitako plataformek erantzuteko eperik ez dute eman.
The Indiako Ministerioa Kripto-enpresei FIUn erregistratzea eta PMLA arauak betetzea eskatzen du. Martxoan iragarritako zuzentarau honek 28 kriptografia-moneta konpainiak dirua zuritzearen aurkako agentzia nazionalean erregistratzea ekarri zuen abenduaren 4rako, crypto.news-ek jakinarazi duenez.
Betebehar hori jardueretan oinarrituta dago eta Indian presentzia fisikotik independentea da. Araudiak PML Legearen arabera Aktibo Digital Birtualen Zerbitzu Hornitzaileei txostenak, erregistroak gordetzea eta beste betebehar batzuk ezartzen dizkie, FIU INDn erregistratzea barne.
Indian, kriptografiaren egoerak zalantzan jarraitzen du, eta erregulatzaileen artean iritzi desberdinak daude sortzen ari den sektore honetara hurbiltzeko. Nirmala Sitharaman Indiako Finantza ministroak nazioarteko lankidetzaren alde egin du kriptografia-esparru integral bat sortzeko eta blockchain teknologiaren onurak kontuan hartzea bultzatu du.
Hala ere, Indiako Erreserba Bankuak kriptografiaren aurkako jarrera irmoa mantentzen du, moneta birtualen erabateko debekua defendatuz.
