Thomas Daniels
Kriptomonetekin lotutako ziberkrimenaren aurkako neurri erabakigarri batean, Alemaniako agintariek 34 milioi euroko (38 milioi dolar inguru) aktibo digitalak bahitu dituzte eXch kriptografia-plataformatik. Plataformak 1.5eko otsailean 2025 milioi dolarreko Bybit hackeoan lapurtutako funtsak zuritzea erraztu zuela uste da. Maiatzaren 9an iragarri zuten operazio hau Polizia Kriminal Federalaren Bulegoak (BKA) eta Frankfurteko Fiskaltzak Alemaniaren historian hirugarren kriptografia-aktibo bahiketa handiena da.
Konfiskatutako aktiboen artean daude Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) eta Dash (DASH). Aktibo digitalez gain, agintariek eXch-ren zerbitzarien azpiegitura desmuntatu zuten, zortzi terabyte baino gehiagoko datu ziurtatuz. Plataformaren domeinua, baita clearnet eta darknet interfazeak ere, lineaz kanpo utzi dituzte.
2014an sortua, eXch kriptografia-moneta trukatzeko zerbitzu gisa jarduten zuen, aktibo digitalen trukea ahalbidetuz Dirua Zuritzearen Aurkako (AML) neurriak edo Bezeroa Ezagutu (KYC) protokoloak ezarri gabe. Araudi-hutsune horrek bide erakargarri bihurtu zuen finantza-fluxu legez kanpokoetarako. Ikerlarien arabera, eXch-ek 1.9 milioi dolar inguruko transakzioak prozesatu zituen, eta horien zati handi bat jarduera kriminalekin lotuta dagoela uste da.
Zuritutako aktiboen zati nabarmen bat Bybit-en urraketatik sortu zen, non gutxi gorabehera 401,000 ETH lapurtu ziren. Analistek jakinarazi zuten 5,000 ETH eXch-ren bidez bideratu zirela eta ondoren Bitcoin bihurtu zirela Chainflip protokoloaren bidez. Ipar Korearekin lotutako Lazarus Group zibereraso honen atzean dagoela susmatzen da.
eXch beste kriptografia-krimen garrantzitsu batzuekin ere lotu izan da, besteak beste, Genesisen hartzekodunen 243 milioi dolarreko lapurreta, FixedFloat ustiapena eta phishing iruzur zabalak. ZachXBT blockchain ikertzailearen arabera, plataformak behin eta berriz baztertu zituen helbide susmagarriak blokeatzeko edo izozte-aginduak betetzeko eskaerak.
Maiatzaren 1erako itxiera iragarri arren, eXch-ek API zerbitzuak eskaintzen jarraitu zuen bazkide batzuei. Inteligentzia enpresek katean bertan jarraitzen zuen jarduera ikusi zuten, haurren sexu-abusu materialarekin (CSAM) lotutako transakzioak barne, publikoki itxi ondoren ere.
Benjamin Krause fiskal nagusiak kriptografia-truke plataforma anonimoak desegiteko garrantzia azpimarratu zuen, eta adierazi zuen zerbitzu horiek funtsezko zeregina dutela ziberkrimenetatik eta finantza-iruzurretatik eratorritako funtsak ezkutatzeko.
Betearazpen-ekintza honek urrats garrantzitsua markatzen du kriptografia bidezko dirua zuritzearen aurka borrokatzeko nazioarteko araudi-ahaleginetan. Aktibo digitalen erabilera zabalagoa lortzen den heinean, erakunde arautzaileek beren azterketa areagotzen ari dira kriptografia-finantza-sistemen zilegitasuna eta gardentasuna bermatzeko.
