David Edwards
Kriptografia-monetak finantza tradizionalak apurtzen dituen heinean, blockchain teknologia finantza-krimenaren aurkako borrokan ezinbesteko tresna gisa ari da sortzen. Gurvais Grigg, FBIko agente berezi ohia eta Chainalysis-en sektore publikoko ekimenen egungo liderra, aldaketa horren adibide da. Grigg-en lanak erakusten du nola blockchain analisia baliabide eskerga bihurtu den legea betearazteko agentzientzat, legez kanpoko transakzioen jarraipena egiteko modu berri bat eskainiz finantza deszentralizatuen (DeFi) sistemetan eta haratago.
Grigg-ek zibersegurtasunean duen esperientzia zabalak, Chainalysis-en duen zereginarekin batera, ikuspegi berri honen abangoardian kokatu du. Duela gutxi, blockchain-en analitikak gobernu agentziei gaizkileen jarraipena egiten eta finantza-krimenari aurrea hartzen nola laguntzen ari den azaldu zuen, krimenaren aurkako aro eraldatzailea adieraziz.
FBIko agente berezitik Blockchain aitzindarira: Krimenaren Prebentzioa indartzea Blockchain-ekin
FBIn egin zituen 20 urteetan, Grigg-ek ikusi zuen nola datuetan oinarritutako planteamenduek ikerketa kriminalak azkartu ditzaketen. Dena den, kriptografia-monetak indarra hartu zuen heinean, kriptografiak elikaturiko krimenak modu eraginkorrean jarraitzeko azpiegitura falta aitortu zuen. Legea betearazteko gaitasunen hutsune horrek Chainalysis-era jo zuen, agentzia publikoekin lankidetzan aritzen den blockchain adimen-enpresara, kriptografia-transakzioei buruzko datuak emateko.
Blockchain-en gardentasunak eta aldaezintasunak abantaila paregabeak eskaintzen dizkie ikertzaileei, eta orain aktibo digitalak jarraitu ditzakete sare deszentralizatuetan. Finantza tradizionalak ez bezala, blockchain-ek funts-fluxuen ia denbora errealeko jarraipena ahalbidetzen du, legearen betearazleak ereduak deskubritu eta dirua zuritzea, iruzurra eta ransomwarea bezalako legez kanpoko jarduerak detektatzeko aukera ematen die zehaztasun eta eraginkortasun handiagoarekin.
Grigg-ek adierazi du ziberkriminalak —estatuko eragileak eta krimen antolatuaren sareak barne— gero eta gehiago ustiatzen ari direla finantza deszentralizatuak beren jarduerak ezkutatzeko. Blockchain plataforma anitzetan funtsak erraz transferitzeko gaitasunak eragile hauei ikerketa-metodo tradizionalak saihesten dituzten teknika sofistikatuak erabiltzeko aukera ematen die. Chainalysis-ekin lan eginez, Grigg-ek taktika horiei aurre egin nahi die, DeFi sareen sare konplexuan ere "dirua jarraitzeko" tresnak eskainiz legea betearazteko.
