Thomas Daniels
Indiako Betearazteko Zuzendaritza (ED) Emoillent Coin-en sortzaileen aurkako bilaketa-eragiketa hasi du, inbertitzaileak etekin handiak lortzeko promesekin erakartzen zituen iruzurrezko kriptografia-moneta. Tokiko hedabideek diotenez, Indiako 2,508 inbertitzaileek 73,436,267 ₹ (890,000 $ gutxi gorabehera) galdu zuten guztira kriptomoneta boom-a aprobetxatzeko asmoz.
Txanpon zalantzazkoak, "Emollient Coin Limited" gisa merkaturatuta, erabiltzaileak erakarri zituen, hamar hilabetetan inbertsioak blokeatzeko % 40 arteko etekinak eskainiz. Gainera, maila anitzeko erreferentzia-eskema batek % 7ko komisioak agindu zituen inbertitzaile berriak kontratatzeko, piramide-eskemetan ohikoa den taktika.
Erreferentzia eskemek normalean etengabeko kontratazioa suposatzen dute etorkizun handiko proiektu batean inbertitzeko moduan. Parte-hartzaile kopuru esanguratsu bat ontziratu ondoren, iruzurgileak desagertzen dira funtsekin. Emoillent Coin-en egileek mugikorrentzako aplikazio baten bidez funtzionatzen zuten, eta funtsak eskatu zituzten banku-transferentziaren, kriptomoneta-trukeen eta eskudiruzko ordainketa zuzenen bidez. Bitcoin-en ospea baliatu zuten erabiltzaileak inbertitzera konbentzitzeko.
Emollient Coin Limited, tokiko bulego bat mantentzen zuen baina faltsuki Londresko base bat aldarrikatu zuen, Henry Maxwellek zuzendu zuen. 2017tik 2019ra aktibo, iruzurra iruzurrezko konpainia nahita desegitearekin amaitu zen, inbertitzaileei galera handiak utziz. EDk salatzen du iruzurgileek lapurtutako fondoak lur-aktiboak eskuratzeko erabili zituzten.
2020an Leh-en, iruzurra zentratuta zegoen Indiako iparraldeko herri batean, XNUMXan aurkeztutako kexa ugarik bultzatuta, EDk bilaketa-operazioa jarri zuen abian. Akusatuak - AR Mir, Ajay Kumar Choudhary eta beste bi sustatzaile - pertsona ugari iruzurra egitea leporatzen diete. Dirua Zuritzearen Prebentzioari buruzko Legearen arabera (PMLA), EDk eskemari lotutako bulegoak eta ondasunak atzeman ditu.
Kripto-iruzurrek eragindako indiarrak
Indiak kriptografiarekin lotutako iruzurrek gora egin du azken urteotan. Ekainaren amaieran, Hyderabad-eko legea betearazteko Max crypto merkataritza Ponzi ikertzen hasi zen, gutxienez 50 inbertitzaileri iruzur egin zien $ 200,000tik. Hilabete berean, EDk 3.83 milioi dolar izoztu zituen Highrich lineako taldearekin lotutako dirutan eta aktiboetan, antzeko kripto-inbertsio-iruzur baten susmatuta. Maiatzean, agentziak "E-nugget" iruzurrari aurre egin zion, biktimei 10 milioi dolar baino gehiago iruzur egin zizkion joko plataforma baten itxurapean.
Indiako Finantza Adimen Unitateak kezka agertu du dirua zuritzeko kriptomoneta trukeen balizko erabilera desegokiaren inguruan. Indiako kriptografia bidezko zerbitzu hornitzaileek FIU-Indian erregistratu behar dute eta PMLA Legea bete.
