Thomas Daniels
Coinbase eta Circle-ko exekutiboek AEBetako erregulatzaileei eskatu diete neurri erabakigarriagoak har ditzatela Tether eta arauzko estandarrak betetzen ez dituzten offshore kriptomoneta konpainien aurka.
Ganberako Finantza Zerbitzuen Batzordearekin egindako bileran, Coinbase en Grant Rabenn-ek Financial Crimes Legal-en arduradunak nabarmendu du gaizkileek atzerriko kripto-plataformak ustiatzen dituztela AEBetan oinarritutako trukeetan ezarritako diru zuriketaren aurkako (AML) araudi zorrotza saihesteko.
Rabenn-ek adierazi du Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoak 560 kriptomoneta helbide soilak zigortu dituen bitartean, Coinbaseren ikerketek jarduera gaiztoekin lotutako zortzi milioi helbide baino gehiago identifikatu dituztela. AEBetan kriptoarekin lotutako delituen eta dirua zuritzearen erraztea offshore trukeei egotzi zien eta erakunde horien aurkako gobernuak ekintzak eskatu zituen.
"Offshore plataformek sarritan eskumen-iheserako jokoan parte hartzen dute, AML araudi zorrotzak alde batera utziz eta araudiaren axolagabekeriaren arabera". – Grant Rabenn, Coinbaseko Finantza Delituen Zuzendaria
Rabenn-ek azpimarratu zuen AEBek bere arauzko arsenal integrala erabiltzea betetzen ez duten plataforma horietara bideratzeko, erantzukizunaren garrantzia nabarmentzen duten kriptografia-industriaren azken errepresioak onartuz.
Circleko Politika Globaleko eta Arau Estrategiko buruak, Caroline Hill-ek, AEBetako dolarrari lotutako enpresen erregulazio zorrotza bultzatu zuen, batez ere USD-ek babestutako txanpon egonkorretan balio demokratikoak integratzeko beharra azpimarratuz. Hill-ek Tether-en zaindari nagusiari, Cantor Fitzgerald-i, arreta jarri dio bereziki, gobernuari bere lehendik duen agintea erabil dezala eskatuz finantza-delituen edozein partaidetzari aurre egiteko.
"Uste dut Ogasun Sailak Tether-en aurka jarduteko gaitasuna duela, batez ere AEBetako konexioak kontuan hartuta, eta espero dut hau behar duen seriotasunarekin aztertzea.” – Caroline Hill, Circleko Politika Globaleko eta Arauzko Estrategiako burua
Era berean, moneta egonkorreko jaulkitzaileen metodo operatiboei buruzko kezkak ere agertu zituen, bereziki kontratu adimendunak bezalako prebentzio-teknologiak erabiltzen ez dituztenen token digitalen erabilera okerra blokeatzeko.
