Thomas Daniels
Suitzatik estraditatu ostean, brasildar bat Seattleko AEBetako Auzitegian agertu da 290 milioi dolar Bitcoin inbertsio iruzur baten ondoriozko akusazioei aurre egiteko. AEBetako Justizia Sailak prentsa-ohar batean esan zuen Douver T. Bragak errugabetasun-adierazpena egin zuela Trade Coin Club (TCC) iruzurrekin lotutako konspirazio eta alanbrezko iruzur karguak biltzen dituen 13 akusazio baten aurrean.
Nazioarteko Crypto Ponzi eskema
48 eta 2016 artean Floridan bizi zen bitartean TCC exekutatu izana leporatzen diote Bragari 2021 urteko Braga. Bitcoin merkataritza-programa berezi bat erabiliz, ustez Belizen kokatuta dagoen plataformak 126,000 herrialdetako 231 parte-hartzaile baino gehiago bildu zituen sari handien promesarekin. Ikertzaileek, ordea, ez zuten aurkitu plataforma hori existitzen zenik.
Epaitegiko artxiboen arabera, inbertitzaileek 82,000 Bitcoins (BTC) baino gehiago eman zizkioten TCCri, eta 290 milioi dolar baino gehiago balio zuten operazioaren unean. Bragak ustez Bitcoin-en gutxienez 50 milioi dolar azpiratu zituen legezko merkataritzan aritu beharrean, dirua 2016ko abendutik 2019ko uztaila bitartean kontrolatzen zituen kontuetara eramanez.
Zerga-iruzurra, iruzurra eta legezko ondorioak
Teal Luthy Miller AEBetako prokuradorearen arabera, plana Ponzi eskema konbentzionala zen, non parte-hartzaile berrien dirua inbertitzaile goiztiarrak ordaintzeko erabiltzen zen. 2017an zehar, Bragak hitzaldiak eman zituen Thailandian, Nigerian eta Macaun TCC mundu osoan sustatzeko.
2017 amaieran, inbertitzaileak kexatzen hasi ziren erretiratzeko arazoez. Hainbat inbertitzaile, Washington estatuan daudenak barne, 2018ko urtarrilean TCCk AEBetako eragiketak itxi zituenean eta erabiltzaile-kontuak amaitu zituenean eragin zuten.
Gainera, fiskalek iruzur fiskal garrantzitsua aldarrikatzen dute, Bragak gutxietsitako kriptomoneta irabaziak agerian utziz:
- 2017: 152,298 $ erreklamatu zituen Bitcoin-en $ 30.5 milioi jaso ondoren.
- 2018: 73,473 dolar irabazi zituela jakinarazi zuen eta 13.1 milioi dolar jaso zituen Bitcoin-en.
- 2019: 72,870 $ irabaztea jakinarazi du Bitcoin-en 10 milioi $ jaso ondoren.
Braga 20 urteko kartzela zigorra ezarri ahal izango lukete 12 iruzur telematiko delitu eta iruzur telematiko bat egiteko konspirazio delitu bat egotziz gero.
Kripto-iruzurraren aurkako borroka mundu osoan
Ikerketa hau bitcoin iruzurrari aurre egiteko ahalegin globalaren osagai bat da.
Rainbowex merkataritza Ponzi eskemari lotutako 3.5 milioi USDT zorroa atzeman zuten Argentinako agintariek 2024ko abenduan, eta eskemari lotutako beste kriptomoneta zorroak eta banku-kontuak ere izoztu zituzten.
15 milioi dolarreko bitcoin Ponzi eskema pentsatu ondoren, David Kagel Kaliforniako abokatua, 86 urtekoa, bost urteko zaintzapeko zigorra ezarri zioten eta 13.94 milioi dolar ordaintzera behartu zuten 2024ko urrian.
Akusazio hauek frogatzen dute nola legea betearaztea kriptografiako moneta dakarten finantza-delituen gainean arreta gehiago jartzen ari den, punta-puntako jarraipena egiteko tresnak eta nazioarteko lankidetza erabiliz aktibo faltsuak konfiskatzeko eta delitugileak epaitzeko.
