Thomas Daniels
Bitcoin Mixer operadorea hiru urteko zigorra ezarri diote 300 milioi dolar baino gehiago zuritzeagatik
Larry Harmon, Ohioko bizilaguna eta darknet-eko operadorea Bitcoin nahasketa zerbitzua helix, hiru urteko kartzela federalean kondenatu dute Bitcoin-en 300 milioi dolar baino gehiago zuritzeagatik, Bloombergen arabera. AEBetako Justizia Departamentuak hori adierazi zuen helix kriptografia-moneta transakzioen jatorria ezkutatzeko diseinatu zen, legez kanpoko jarduerak erraztuz, hala nola drogen salmenta eta salgai faltsuen transakzioak.
Helix-en Darknet Eragiketak
2014tik 2017ra, Harmon-en zerbitzuak Darknet merkatu ezagunekin elkarlanean aritu zen, AlphaBay barne, legez kanpoko ordainketak prozesatzeko. Fiskalak agerian utzi zuen hori helix 350,000 Bitcoin baino gehiago garbitu zituen, garai hartan 311 milioi dolar gutxi gorabehera, erabiltzaile kriminalak detekzioa saihesteko aukera emanez.
Harmonek erruduntzat jo zuen 2021ean, lizentziarik gabeko dirua transmititzeko negozioa eta funtsak zuritzeko konspirazioa egiteagatik. Kartzela-zigorraz gain, Beryl Howell AEBetako barrutiko epaileak Harmon-i agindu zion garbitutako kriptomoneta 311 milioi dolarreko balio osoa galtzeko. Zigor hau AEBetako Ogasunak dirua zuritzearen aurkako urratzeengatik ezarritako 60 milioi dolar isunaren ondoren dator.
Nahastaileen eginkizuna Kripto Krimenean
Darknet nahasgailuak bezalakoak helix kriptomoneten ezizena ustiatu transakzio-igorleen eta hartzaileen arteko lotura trazagarriak hautsiz. Gaitasun horrek tresna eskerga bihurtu ditu blokeo kateen liburu publikoetan legea betearazteko zaintza saihesten saiatzen diren gaizkileentzat.
Harmonen kasuak erregulatzaileek kriptomoneta gaitutako krimenari aurre egiteko dituzten erronkak azpimarratzen ditu, Bitcoin-en gardentasuna izan arren. Halako sareak desegiteko legea betearazteko ahaleginak gero eta gehiago bideratu ditu Harmon bezalako operadoreak.
Lankidetzarako Zigor Murriztua
Harmon-en zigorra murriztu egin zen fiskal federalekin erlazionatutako kasuetan izandako lankidetza aintzat hartuta, Roman Sterlingov Bitcoin nahastaile nabarmen baten operadorearen kondena barne. Bitcoin Fog. Agintariek konfiantza adierazi zuten Harmonen kasuak antzeko teknologiak ustiatu nahi dituzten etorkizuneko eragiketak eragotziko zituela.
Familiako Fallout bat
Kasuaren ondorioak Larry Harmonen anaiari, Gary Harmon, lau urteko kartzela zigorra ezarri zioten. 2020an, agintariek agerian utzi zuten Garyk lapurtutako kredentzialak erabili zituela IRSko froga-aldagela batean gordetako Bitcoin sartzeko, eta funtsak luxuzko ondasunetan gastatzen zituen.
Ondorioa
Larry Harmon-en epaiak AEBetako gobernuak kriptografia-moneta nahastaileen legez kanpoko erabilera murrizteko duen erabakia nabarmentzen du. Nahasgailuek legezko erabiltzaileentzako pribatutasun-soluzioak eskaintzen dituzten arren, jarduera kriminalak ahalbidetzeko duten zeregina erregulazio- eta legea betearazteko agentzien ardatza izaten jarraitzen du.
