Thomas Daniels
Ziberdelituaren izaera korapilatsua erakusten duen kasu mugarri batean, Maryland-eko aita-seme bat erruduntzat jo dute sare iluneko droga banatzeko sare landu batean eta Bitcoin dirua zuritzeko enpresa korapilatsu batean izan duten rol garrantzitsuengatik.
Hirurogeita hamabi urteko Joseph Faracek 19 hilabeteko espetxe zigorra jasan zuen urtarrilaren 8an, bere semea, 38 urteko Ryan Farace, droga legez kanpoko transakzioetatik eratorritako Bitcoin etekinak zuritzen laguntzeagatik. Epaitegiko erregistroen arabera, 2013ko azarotik 2017ko ekaina bitartean, Ryan Faracek web iluneko eskema errentagarri bat zuzendu zuen, legez kanpoko drogen salmenten bidez 9,138 Bitcoin baino gehiago pilatuz.
2020an mugimendu ausart batean, Ryan Faracek, espetxeratuta zegoen bitartean, 2,874 Bitcoins baino gehiago transferitzea lortu zuen atzerriko banku-kontu batera. Espetxeko liburutegiko liburu bat trebeki erabili zuen bere aitari Bitcoin helbidea jakinarazteko.
Ahaleginak izan arren, detektibe federalek arrakastaz zapuztu zituzten eskema horiek. 2021eko otsailerako, transferitutako Bitcoins guztiak konfiskatu zituzten, 58.7eko maiatzean 2021 Bitcoin gehiago pilatuz. Bere erreklamazio akordioaren baitan, Ryan Faracek adostu zuen zundaketan berreskuratutako 2,957.9 Bitcoins uztea.
Bere legez kanpoko konpromiso iraunkorrengatik, kartzelan egon zen arren, Ryan Faracek 54 hilabeteko espetxe zigor federala jaso zuen urtarrilaren 5ean. Joseph Faraceren 19 hilabeteko espetxealdiaren ostean, bi urteko aske utzi behar ditu.
Kriptoan oinarritutako dirua zuritzea fokuen azpian egon da azkenaldian, batez ere Ukrainako gatazkaren ostean mundu mailako tentsioak areagotzearen ondorioz, erakunde erregulatzaileen artean kezka sortuz zigorrak saihesteko erabiltzen ari diren kriptografia-monetak. Joan den hilabetean, AEBetako senatariek, Elizabeth Warren buruan zutela, bipartidistaren laguntza zabaldu zuten Digital Asset Anti-Money Laundering Legeari, kriptografia-moneta transakzioak arautzeko asmoz.
Nabarmentzekoa, eremu honetan oihartzun handiko gertakariak maiz izaten dira. 2023ko abenduaren hasieran kasu aipagarri batean Anatoly Legkodymov, Bitzlato kriptografia trukearen fundatzaile errusiarra izan zen, dirua zuritzearen karguen erruduntasuna onartu zuen. Dena den, AEBetan kriptografiarekin lotutako kontsulta gehienak zerga arazoetan oinarritzen dira, ez dirua zuritzean.
2023ko abenduaren hasierako datuek adierazten dute AEBetako kriptografia-ikerketen ia erdiak zergekin zerikusia dutela, eta Barne Diru-sarrerak Zerbitzuak protagonismo handia izan du Changpeng Zhao-ko zuzendari ohia salatzera eraman duen akusazioan. Binance.
