Thomas Daniels
Alemaniako Bitcoin Group-ek BaFin finantza-erregulatzailearen gainbegiratze handiagoa du, eta ahultasun handiak identifikatu ditu bere filialaren Futurum Bank-ek dirua zuritzearen eta terrorismoaren aurkako finantzaketaren aurkako neurrietan. Ekintza honek kriptomoneta industrian araudiaren betetzeari gero eta enfasi handiagoa ematen zaiola nabarmentzen du, batez ere finantza-delituen inguruan.
Erregulatzailearen aurkikuntzei erantzunez, Bitcoin Group-ek kezka horien garrantzia aitortu du eta horiek konpontzeko konpromisoa hartu du. Konpainiak adierazi du gaur egun ez dagoela urraketa zantzurik dirua zuritzearen edo terrorismoaren finantzaketaren aurkako praktiketan. Hala ere, horrek ez du guztiz arintzen BaFin-en behaketen grabitatea.
BaFin-en kritikak Futurum Bank-en barne-kontroletan dauden gabezia nabarmenetan oinarritzen dira, besteak beste, segurtasun-protokoloak, diligentzia-prozesuak eta jarduera susmagarriak salatzeko prozeduretan. Arazo horiek arazo sistemiko sakonagoak iradokitzen dituzte bankuak finantza-delituak hautemateko eta prebenitzeko duen gaitasunean.
Marco Bodewein-ek, Bitcoin Group-eko zuzendari nagusiak, jarrera proaktiboa hartu du gabezia horiei aurre egiteko, eta konpainiaren hedapen azkarrak barne-prozesuen garapena gainditu izana izan duela nabarmendu du.
