Thomas Daniels
Nigeriako botere judizialaren korridoreetan garatzen ari den garapen esanguratsu batean, Tigran Gambaryanek, Binance AEBko goi-mailako exekutiboak, irmoki baztertu zituen Abujako Auzitegi Nagusian dirua zuritzearen salaketak apirilaren 8an. Gambaryanek, Nigeriako Auzitegi Federalaren aurrean, adierazi zuen. bere errugabetasun-eskaera gisa Nigeriako gobernua kriptomoneta truke nagusiaren aurkako legezko prozedurak abiarazi zituen.
Legezko auziaren artean, Gambaryan-en defentsako abokatuek bere bezeroa bidegabeki zuzendu zutela esan zuen, Binance Holdings Limited-ek ustez egindako ekintzen errua ezin zela berari leporatu. Prozeduraren hutsegite bat nabarmendu dute, fiskaltzak enpresari behar bezala zerbitzatu ez diola esanez. Gelentzia judizialaren eskaeran, Binancek, apirilaren 3an, Gambaryanen askapena eskatu zuen, enpresaren erabaki exekutiboak hartzeko prozesuetan ez zuela parte hartzen azpimarratuz.
Aitzitik, Nigeriako Ekonomia eta Finantza Krimenen Batzordeak (EFCC) konstituzioak funtzionario korporatiboen aurkako ekintza juridikoa onartzen zuela esan zuen, Emeka Nwite Justiziak berretsi zuen jarrera. Nwitek prokuradore federalek lege estandarekiko atxikimendua berretsi zuen eta auzitegi magistratu batek martxan dagoen auziari aurretiazko eragozpenak baztertu zituela gogorarazi zuen.
Ondoren, auzitegiak Gambaryan-en zaintza agindu zuen Kujeko espetxe-zentroan, apirilaren 18ra arte atzeratu zuen bere fidantza-eskaerari buruz deliberatzeko, epaiketa maiatzaren 2an hasiko zela, Punch-ek jakinarazi duenez.
Gambaryan-en egoera hilabete baino gehiago lehenago hasi zen, Binanceko beste goi-exekutibo bat Nadeem Anjarwalla-rekin batera, kriptografiako moneta enpresaren ustezko dirua zuritzea, zerga-iruzurra eta truke-tasak manipulatzeagatik zuzendutako gobernuaren errepresioaren artean atzeman zutenean. Forex manipulazioaren murrizketari buruzko hasierako akusazioak izan arren, Nigeriako agintariek auziarekin jarraitu zuten.
Sagak bira bat hartu zuen Anjarwallak zaintza saihestea eta Nigeriatik irtetea lortu zuenean, nazioarteko legea betearazteko arreta piztuz. Crypto.news-ek jakinarazi duenez, Binancek Nigeriako agintariekin lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu du, aldi berean, naira-n oinarritutako zerbitzuak geldiarazi ditu, parekoen arteko transakzioak barne, areagotzen ari den arauzko azterketari erantzunez.
