Thomas Daniels
Adedeji Owonibi, A&D Forensics-en sortzailea, blockchain adimen-enpresa batean oinarrituta. Nigeria, Nigeriako moneta-merkatuaren egungo arautu gabeko egoerak egiaztatu gabeko praktikak ahalbidetzen ditu. Nigeriako gobernuak kriptografia-moneta transakzioei buruzko araudia ezartzea defendatu zuen, finantza-delituak arintzeko, hala nola dirua zuritzea.
Otsailaren 9an Blockchain eta Digital Forensic konpainia batek antolatutako kriptografia-moneta betetzeko adituen prestakuntza-ekitaldian, Owonibik kriptomoneta sektorean erregulazio integralaren beharra azpimarratu zuen. Argudiatu zuen: "Marko juridiko argirik gabe, ezin dugu deliturik definitu edo zigortu Nigeriako kripto-espazioaren barruan".
Nigeriako Banku Zentralak (CBN) kriptografia-transakzioen debekua kentzeko erabakiaren ondoren, bankuei Aktibo Birtualen Zerbitzu Hornitzaileen (VASP) kontuak kudeatzeko aukera emanez, Owonibik prestakuntza saioaren garrantzia azpimarratu zuen. Bankuek legeak betetzen dituztela ziurtatzea du helburu VASPekin harremanetan daudenean.
Eztabaida batean, Owonibi-k azpimarratu zuen betetze-espezialistek duten zeregin erabakigarria Nigeriako bankuei transakzioak kontrolatzen laguntzeko, jarduera kriminalak errazten ez dituztela ziurtatuz. Adierazi zuen betetze-arauek babes gisa balio dutela, finantza-erakundeak dirua zuritzeko eta legez kanpoko beste eragiketa batzuen bide bihur ez daitezen.
Aurretik, CBNk debekatu egin zuen finantza-erakundeek kriptografia-moneta zerbitzu-hornitzaileei zerbitzatzea. Hala ere, 22ko abenduaren 2023an jarraibide berriak kaleratu zituen, aktibo birtualen hornitzaileentzako banku-kontuak ezartzeko irizpideak ezarriz. Owonibik adierazi du bankuek egiaztatu behar dutela zerbitzu-hornitzaile horiek betetze-arauak betetzen dituztela, eta, ondorioz, legez kanpoko jardueretarako balizko kanalak blokeatzen dituzte, esaterako, dirua zuritzea, droga-trafikoa edo terrorismoaren finantzaketa.
Owonibik ere aipatu ditu gobernuak lege betearazleak trebatzeko egiten dituen ahaleginak betetzeko espezialista gisa, baina neurri gehiago eskatu ditu segurtasun langile guztien prestakuntza integrala bermatzeko finantza-delituak modu eraginkorrean aurre egiteko.
CBNren jarraibide eguneratuek aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileei banku-kontuak irekitzeko aukera ematen dieten arren, tokiko kriptografia-moneta analistek iradoki dute Nigeriako Balore eta Truke Batzordeak (SEC) aktibo birtualen zerbitzu-hornitzaileentzako lizentzia-prozesuak findu behar dituela. Doikuntza honek tokiko kriptomoneta trukeak erraztuko lituzke herrialdeko lizentzia operatiboak lortzeko.
